Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в отношении организаций и ИП, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Система государственного контроля ориентирована на профилактику и предупреждение нарушений, выявление причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований законодательства, снижение рисков их возникновения.
В соответствии с установленным Федеральным законом № 115-ФЗ от 13.07.2000 порядком предоставления отчетности, сведения о финансовых операциях могут представляться в электронном виде с использование квалифицированной электронной подписи. Полное описание случаев подачи данных по форме 4-СПД юридическими и физическими лицами приведено в тексте № 115-ФЗ.
Категории пользователей, которым необходимо передавать данные в ФС Росфина:
- ЭП для агентств недвижимости, частных риэлтеров и прочих посредников на данном рынке;
- ЭП для компаний осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов, в том числе ломбардов;
- ЭП для потребительских и сельхоз кооперативов, а также других кредитных организаций;
- ЭП для обществ взаимного страхования и страховых компаний;
- ЭП для букмекерских контор, тотализаторов, лотерей и прочих институтов, чья прибыльная деятельность основана на риске и вероятности.
Для подачи отчета в Рофинмониторинг необходимо иметь усиленную квалифицированную подпись (Электронная подпись для росфинмониторинга), которую можно получить в аккредитованном удостоверяющем центре "ПНК".
